7 dec. 2022, 18:57ActualitateVIDEO Percheziții în București și Călărași. Grup infracțional specializat în spălare a banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurat
27 oct. 2021, 14:28SocialIalomițean condamnat pentru spălare de bani, prins în Călărași.Va sta 8 ani după gratii
15 apr. 2021, 09:14ActualitatePeste 200 de percheziții în Călărarași si 27 de județe, într-un dosar de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani
14 apr. 2021, 08:22SocialPercheziții la firme care făceau curățenie în SPITALE. Suspiciuni grave de spălare de bani
22 sept. 2020, 10:01ActualitateBănci de renume, acuzate că au făcut transferuri suspecte în valoare de 2 TRILIOANE de dolari
