O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Unele transferuri depășeau 3 milioane de euro. Procurorii au făcut percheziții în România, Republica Moldova și Suedia.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO au făcut 13 percheziţii domiciliare în București şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar în care este vizată o grupare internaţională, care a spălat zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Simultan cu acţiunea din România, s-au desfășurat opt percheziţii în Republica Moldova şi patru în Suedia. La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO.
Grupul a acționat în perioada perioada februarie 2018 – ianuarie 2021 în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria, potrivit DIICOT. Grupul infracţional punea la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.
În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) au venit în România și au înființat firme fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură. Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.
Activitatea infracțională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniți din infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare pentru infracțiunile predicat:
-CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud), reprezentată de o fraudă informatică sau după caz înșelăciune îndreptată împotriva unor persoane juridice (firmă, companie, holding, etc.), din Europa, Australia, America de Nord, America de Sud și, uneori, Asia;
-înșelăciuni, ce au avut ca fundament investiții în capital de risc pe platforme de tranzacționare nereglementate în Uniunea Europeană, îndreptate împotriva unor persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să investească prin intermediul unui „broker” pe astfel de platforme și, ulterior, au fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.
Sumele de bani, astfel obținute, au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa, și au ajuns, ulterior în conturile bancare ale societăților comerciale din România, controlate de grupul infracțional specializat în spălarea banilor.
Aceste sume de bani au fost redirecționate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăți controlate prin interpuși în Hong Kong și Israel.
Precizăm faptul că, volumul tranzacțiilor care fac obiectul activităților de urmărire penală, depășește suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.
Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de USD.
Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST și EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Ucraina și Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistență judiciară internațională și ordine europene de anchetă.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 24 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.În urma audierilor, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore față de 9 inculpați și măsura controlului judiciar față de un inculpat.
În cursul zilei de astăzi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curtea de Apel București cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv față de cei 9 inculpați reținuți în cauză.
Sursa: Realitatea de Calarasi
